“芭比娃娃”遭遇邮箱诈骗 320万美元赃款被发往温州
2015-05-07 11:17 浏览:717
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这类案子，温州警方每年碰上三四十起，一些外贸公司成为受害者
拥有一个可爱的芭比娃娃，是少女们的梦想。谁想到，制造芭比娃娃的美国美泰公司，也被犯罪分子瞄上。就在前天，美泰公司差点损失320万美元。
前天上午10点多，温州市鹿城区绣山派出所接到一起报案。报案人称自己是美国美泰公司的员工，有骗子冒充他们公司新上任的CEO，骗走了公司的320万美元。这笔钱被汇向某公司在温州银行的账户。
报案人称，有人攻击美国美泰公司总部高层的邮箱，入侵了新任CEO的邮箱，并以CEO的名义发邮件给公司的财务总监，邮件声称要收购一家公司，需要320多万美元。
5月2日上午，公司财务总监根据“公司高层”的邮件指令，将这笔美元汇入指定的账户。随后，公司发现有问题，并查到这一指定账户是在温州银行注册开户的，于是派人赶了过来。
事发后，美泰公司已在美国当地报案，同时通过内部渠道向银行提出汇款错误、要求纠正的申请。此外，公司从本部紧急派出工作人员，并在中国国内的安全调查员刘某陪同下，赶到温州警方报案，要求冻结这一账户。
绣山派出所将此案移交给鹿城刑侦大队进行立案调查。
警方调查：
正赶上五一假期
赃款尚未汇到
“钱还没有在温州落地。”因正处五一节假期，温州银行的国际业务部休息，钱没有汇到。目前，警方已立案调查，并通过银行冻结了这一账户。
“经初步调查，嫌犯应是境外人士。”警方告诉钱江晚报记者，嫌犯汇款的那个账号，公司注册地在香港。
“案件发生地和结果地都在境外，温州只是国际电子邮箱诈骗的中转地。”鹿城刑侦大队的周纯慧警官说。
鹿城刑侦大队的余警官说：“每年我们受理的同类案件，都有5至10起。”警方一般的处理方式，就是冻结涉案账户，将钱退还回去。
“到目前为止，我们经办的电子诈骗案件中，都成功地将钱追回了。”余警官回忆，去年下半年，鹿城刑大曾接到一个台湾客商的报案，声称自己在台湾被骗了30万美金，资金也转进了温州一家公司的户头。
“这名客商主要做运动器械的生意，后来，我们也将他被转走的资金追回。”
相似案例：
德国商人遭遇邮箱骗局
赃款进了一温州私人账户
无独有偶，日前，瓯海刑侦大队成功破获了一起邮件诈骗案件，追回一名德国受害人的资金。
德勒格穆萨是一名德国商人，从事外贸行业。他和深圳一家外贸公司有业务往来，常通过邮件进行商业贸易。
今年2月中旬，穆萨收到深圳公司周小姐的邮件，要求他将某电子产品的货款余款汇入指定的银行账号。
穆萨将1.96万欧元汇出后，与周小姐确认此事，但周小姐说自己并没有发出催款邮件。两人仔细检查才发现，有人入侵周小姐的邮箱，并冒用周小姐的身份实施了诈骗。
穆萨立即向德国警方报警，当地警方侦查后，发现钱已汇入中国温州市瓯海区某私人账号。追赃无门，走诉讼程序，又需要耗费大量时间、精力。抱着试试看的心态，3月13日，穆萨在周小姐的陪同下，来到茶山派出所报案，希望中国警方能帮助他追赃。
根据德国警方提供的银行账号，瓯海刑警找到了该账号的主人吴小姐。吴小姐说，自己曾将账号借给非洲籍朋友奥顿拉美，警方又顺藤摸瓜，找到了奥顿拉美。
奥顿拉美交代，他在非洲的老乡欧勒勒曾在2月初联系上自己：“欧勒勒说自己要转一笔货款，急需一个中国人的银行账号。”自己才找到了朋友吴小姐。
“我们都不知道这是一笔赃款。”得知情况后，吴小姐和奥顿拉美退回了这笔不当得利的赃款。
4月20日，穆萨委托深圳的周小姐，从瓯海刑侦大队拿回了这笔资金。
瓯海刑大的民警张剑锋告诉记者，瓯海刑侦大队每年受理的电子邮箱诈骗案件，约有二三十起。“除了国际贸易公司，像仙岩等侨乡较多的地方，也容易遭遇此类诈骗”。
温州警方：
温州一些外贸公司
成邮箱骗局中转站
温州市公安局刑侦支队六大队教导员邵奇说：“在全市范围内，我们遇到的此类案件，每年不止三四十起。”
在国际贸易中，很多公司用电子邮件沟通货款交易。
“我国沿海有很多外贸公司，这些公司容易被诈骗集团盯上，从而成为国际洗钱组织的资金中转站，邮箱诈骗的资金最终也流向国外。”
在温州警方受理的案件中，大多数受害企业是与中国经贸往来频繁的外贸企业。电子邮箱诈骗的主要目标是境外的大公司，犯罪分子也在境外，温州只是电子邮箱诈骗流程的一个资金中转地。而在温州接警的跨境、跨国电子邮箱诈骗中，嫌犯大多是非洲裔。
邵警官介绍，这些外贸公司，一旦被国际诈骗集团盯上，很容易被利用，步骤通常如下：首先，国际洗钱组织入侵外贸公司邮箱，根据电子邮件理清客户之间的交易情况，再冒充客户的名义，要求公司将没有结清的货款转到另外的账户。随后，洗钱组织再利用其他方式将这笔钱转到境外。
警方告诉记者，此类案件中，作为资金中转站，犯罪集团一般利用本地外贸公司账户进行交易。犯罪集团偶尔也会用私人账户转钱，比如德国商人穆萨被骗的案子。
“目前，在我们受理的国际邮箱诈骗案件里，还没接到过用‘僵尸卡’、‘人头卡’作案的。”警方估计，国际诈骗集团应该没有和国内诈骗集团接轨，不过利用黑卡应该是一个趋势。
警方提醒，公民请保管好自己的银行账户，不要泄露给他人，以免他人利用账户实施诈骗，“如果当事人明知洗钱，还配合犯罪集团，要担负相应的刑事责任，而对于涉外的国际贸易企业，由于邮件诈骗案件层出不穷，一定要有所警惕。
首先，应提高电子邮件密码的安全系数，尽量将密码设置复杂，增加破解难度；其次，尽量定期或不定期更改邮箱密码；再次，在汇款时一定要通过其他联系渠道确认，尤其是涉及到款项来往，突然发现对方变更银行账号时，一定要通过电话、微信、WhatSApp等通讯渠道反复确认。
邮箱骗局步骤：
第一步：网络“潜伏”，窥探商业机密。嫌疑人前期做足了功课，在网络上盯上了一些外贸企业的电子邮箱，通过盗号软件或种木马病毒等方法入侵邮箱，便能轻而易举地掌握企业交易的动向。
第二步：以假乱真，暗中操控交易。一是修改邮箱用户名，一般只是一两个字母的改动，令受害人很难察觉；二是修改邮箱后缀；三是直接登录邮箱，两边偷发邮件，操控交易往来。
第三步：二次交易，回收洗白赃款。嫌疑人在诈骗的同时，还安排境外同伙与我国其他企业进行正常业务洽谈；然后移花接木，将其骗取的国外汇款付给国内其他企业，并从该企业正常定货，这样，其同伙就可以不花自己一分钱而获得国内供货，从而达到骗取钱财的目的。这不仅具有较大的迷惑性，而且由于涉及境外犯罪、善意第三人等一系列刑事、民事法律问题，给破案和追回货款带来极大困难。
防范措施：
1、技术预防：不要轻易打开不熟悉的邮件的附件，防止被钓鱼邮件乘虚而入、盗取密码；经常通过杀毒软件查杀各类木马程序；在邮箱服务网站上注册的个人邮箱要定期更换密码，经常检查邮箱中的有关设置，尤其是转发、过滤、自动删除等规则，如果邮箱服务网站允许，还可以通过电子签名、数字证书等方式来采取加密措施；如果采用企业邮箱，一是尽量采用安全性较好的企业邮箱服务器，二是可以通过绑定手机、绑定IP等方式进行异常登录监控。
2、业务预防：为了预防遭受黑客诈骗，首先，各外贸公司尽快向公司全体客户发送一份通知，做好告知提醒工作；其次，建议各外贸公司修订格式合同，将公司账户信息在外贸合同、形式发票上列明，并加注一条：“除非经卖方书面方式确认（邮寄正本或传真，且由我公司加盖印章并由法定代表人签署），买方不得将合同项下有关款项付至其他账户。”
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